本文轉自：證券日報
證券代碼：000650 證券簡稱：仁和藥業 公告編號：2024-026
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
仁和藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2024年4月24日召開了第九屆董事會第十八次會議和第九屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》等相關議案；于2024年5月6日召開了第九屆董事會第二十次臨時會議和第九屆監事會第十四次會議，2024年5月24日召開了2023年度股東大會，審議通過了《關于公司第二期員工持股計劃（草案）及其摘要（修訂稿）的議案》等相關議案，詳細內容見刊登在2024年4月26日、2024年5月7日和2024年5月25日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上的相關公告。
根據《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》等相關規定，現將公司第二期員工持股計劃實施進展情況公告如下：
一、本次員工持股計劃的股票來源及數量
本次員工持股計劃的股票來源為公司回購的股票。公司于2023年12月7日召開的第九屆董事會第十七次臨時會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》（公告編號：2023-044），同意公司用自有資金以集中競價交易的方式從二級市場回購公司股份，回購資金總額不低于人民幣8,000萬元（含）且不超過人民幣15,000.00萬元，回購股份的價格不超過人民幣8.00元/股（含）。
公司于2024年4月2日披露了《關于回購公司股份實施結果暨股份變動的公告》（公告編號：2024-005）。截止2024年4月2日，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購股份，回購股份數量為15,500,000股，約占公司目前總股本的1.1072%，最高成交價為6.78元/股，最低成交價為5.18元/股，成交總金額為100,008,809.76元（不含交易費用），平均成交價為6.4521元/股。
公司本次實際回購股份的數量、回購價格、使用資金總額、資金來源、回購方式以及回購股份的實施期限，符合公司第九屆董事會第十七次臨時會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》的相關規定，實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，符合相關法律法規的要求，公司已按披露的回購方案完成本次股份回購。
二、本次員工持股計劃的專戶開立及股份過戶情況
本次員工持股計劃的受讓股份15,500,000股，實際募集資金總額為70,060,000.00元。資金來源均為公司員工自有、自籌和法律、行政法規允許的其他方式取得的自籌資金，不涉及杠桿資金，公司不提取激勵基金，不向員工提供墊資、擔保、借貸等任何形式的財務資助，亦不存在第三方為員工參加持股計劃提供獎勵、資助、補貼、兜底等安排。員工實際認購總份額與股東大會審議通過的擬認購總份額一致。
1、本次員工持股計劃專戶開立情況
公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司開立了本次員工持股計劃專用證券賬戶，證券賬戶名稱為“仁和藥業股份有限公司－第二期員工持股計劃”，證券賬戶號碼為0899434753。
2、本次員工持股計劃非交易過戶情況
2024年6月27日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司下發的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的公司股票1550萬股已于2024年6月27日通過非交易過戶至“仁和藥業股份有限公司—第二期員工持股計劃”專戶，過戶股數1550萬股，占公司總股本的比例為1.1072%。
本次員工持股計劃所獲股票自公司公告最后一筆標的股票登記至本期持股計劃名下起至滿12個月、24個月后分二批解鎖。
三、本次員工持股計劃涉及的關聯方和一致行動人關系
1、本員工持股計劃持有人擬包括董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員共計12人，上述持有人與本員工持股計劃存在關聯關系，在公司董事會、監事會審議本員工持股計劃相關提案時相關人員應回避表決。
上述董事、監事、高級管理人員承諾不在員工持股計劃管理委員會中擔任職務，同時放棄個人在員工持股計劃持有人會議的提案權、表決權，本員工持股計劃與上述董事、監事、高級管理人員不構成一致行動關系。除上述情況外，本員工持股計劃與公司其他未參與本員工持股計劃的董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。
2、公司控股股東為仁和（集團）發展有限公司、實際控制人為楊文龍先生，本次員工持股計劃的參與人公司董事長楊瀟先生、副董事長肖正連女士為母子關系，實際控制人為楊文龍先生與肖正連女士為夫妻關系、與楊瀟先生為父子關系。因此楊文龍先生、肖正連女士、楊瀟先生與仁和（集團）發展有限公司均存在一致行動關系，故肖正連女士、楊瀟先生與仁和（集團）發展有限公司在本員工持股計劃相關事項的審議過程中應回避表決。公司董事長楊瀟先生、副董事長肖正連女士承諾不在員工持股計劃管理委員會中擔任職務，同時放棄個人在員工持股計劃持有人會議的提案權、表決權，本員工持股計劃與楊瀟先生、肖正連女士、楊文龍先生和仁和（集團）發展有限公司均不構成一致行動關系。
四、員工持股計劃的會計處理
按照《企業會計準則第11號—股份支付》的規定：完成等待期內的服務或達到規定業績條件才可行權的換取職工服務的以權益結算的股份支付，在等待期內的每個資產負債表日，應當以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
本員工持股計劃應確認的總費用預計為3115.50萬元，該費用由公司在鎖定期內，按每次解除限售比例分攤，則預計2024年至2026年員工持股計劃費用攤銷情況測算如下：
單位：萬元
說明：上述對公司經營成果的影響最終結果將以會計師事務所出具的年度審計報告為準。
五、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》
特此公告
仁和藥業股份有限公司
董事會
二〇二四年六月二十七日
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