公司代碼：600873 公司簡稱：梅花生物
第一節 重要提示
1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀半年度報告全文。
1.2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.3公司全體董事出席董事會會議。
1.4本半年度報告未經審計。
1.5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
無
第二節 公司基本情況
2.1公司簡介
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2.2主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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2.3前10名股東持股情況表
單位:股
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2.4截至報告期末的優先股股東總數、前10名優先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5控股股東或實際控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要事項
公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項
□適用 √不適用
梅花生物科技集團股份有限公司
王愛軍
2023年8月18日
證券代碼：600873 證券簡稱：梅花生物 公告編號：2023-052
梅花生物科技集團股份有限公司
關于2023年半年度經營數據公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據《上市公司行業信息披露指引第十四號一食品制造》第十四條、《關于做好主板上市公司2023年半年度報告披露工作的重要提醒》的要求，現將梅花生物科技集團股份有限公司2023 年半年度經營數據（未經審計）公告如下：
1、按產品分：
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2、按銷售模式分：
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3、按地區分：
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特此公告。
梅花生物科技集團股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
證券代碼：600873 證券簡稱：梅花生物 公告編號：2023-051
梅花生物科技集團股份有限公司
第十屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、會議召開情況
梅花生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第五次會議于2023年8月18日以現場方式召開，會議應出席董事5人，實際出席董事5人，會議由董事長王愛軍女士主持，公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
經出席本次會議的全體董事審議，以投票表決方式全票通過以下議案：
1.關于2023年半年度報告及其摘要的議案
表決情況：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
（梅花生物科技集團股份有限公司2023年半年度報告及其摘要全文同日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn進行披露）
2.關于對外投資設立全資子公司、孫公司的議案
近年來公司業務規模不斷擴大，現有架構設定無法滿足日益增長的海外市場需求，為進一步滿足公司拓展國際市場、布局國際貿易和實體業務發展的需要，公司擬在橫琴設立全資子公司。新公司擬定名為橫琴梅花控股有限公司（簡稱“橫琴公司”），法定代表人王愛軍，公司類型為有限責任公司（法人獨資），出資方式為貨幣出資，資金來源為自有資金，經營范圍擬定為生物氨基酸產品及其他產品的生產加工、倉儲物流、銷售；一般貨物與技術進出口（以上信息以當地工商管理部門實際登記信息為準）。
橫琴公司設立完畢后，擬在橫琴公司下設二級子公司香港公司，香港公司設立完畢后，擬在香港公司下設三級子公司開曼公司，開曼公司設立完畢后，擬在開曼公司下設四級子公司新加坡公司，上述公司均由上市公司100%控制，計劃投資總額不超過等值人民幣20,000萬元。
公司董事會授權董事長王愛軍女士在上述范圍內，負責各級子公司設立、注冊、對外投資等事宜并簽署相關文件。
本次對外投資事項尚需履行境內外投資審批或備案手續，能否獲得批準或備案以及最終獲得批準或備案的時間均存在不確定性風險。各級子公司的主要信息以相關政府備案或審批結果為準，公司將按照相關要求及時發布后續進展公告。新公司設立完成后將納入公司合并財務報表范圍，不會對公司生產經營造成不利影響。
根據《公司章程》相關規定，本次對外投資事項屬公司董事會權限范圍內，無需提交股東大會審議。
表決情況：同意票5票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1.第十屆董事會第五次會議決議
特此公告。
梅花生物科技集團股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
證券代碼：600873 證券簡稱：梅花生物 公告編號：2023-053
梅花生物科技集團股份有限公司
關于2021年員工持股計劃存續期
即將屆滿的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
梅花生物科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2021年1月14日、2021年2月1日召開了第九屆董事會第十四次會議和2021年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》等相關議案。
鑒于公司2021年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）的存續期將于2024年2月11日屆滿，根據中國證券監督管理委員會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等相關規定，現于本次員工持股計劃存續期屆滿前6個月將相關情況公告如下：
一、本次員工持股計劃實施情況
公司分別于2021年1月14日、2021年2月1日召開了第九屆董事會第十四次會議和2021年第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關于公司2021年員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》、《關于公司2021年員工持股計劃管理辦法的議案》、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司員工持股計劃相關事項的議案》等相關議案，具體內容詳見公司于2021年1月15日、2021年2月2日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露的相關公告。
2021年2月9日，公司回購專用證券賬戶所持有的5,000萬股公司股票通過非交易過戶形式過戶至公司2021年員工持股計劃證券賬戶，占公司當時股本總數的1.61%。根據2021年員工持股計劃的相關規定，存續期為36個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起計算，其中，本次員工持股計劃將于公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起12個月后分兩期解鎖，鎖定期最長24個月。
截至本公告披露日，本次員工持股計劃兩期份額已全部解鎖，存續期將于2024年2月11日屆滿。目前，公司2021年員工持股計劃專戶內的股份余額為25,000,000股，占公司總股本（2,943,426,102股）的0.85%。
二、本次員工持股計劃屆滿前的相關安排
本次員工持股計劃鎖定期滿后至存續期屆滿前，公司將根據員工持股計劃的相關規定、市場情況等決定后續操作。
本次員工持股計劃將嚴格遵守市場交易規則，遵守中國證監會、上交所關于股票買賣相關規定，在下列期間不得買賣公司股票：
（1）公司定期報告公告前三十日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日前三十日起算，至公告前一日；
（2）公司業績預告、業績快報公告前十日內；
（3）自可能對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的重大事件發生之日或者進入決策程序之日，至依法披露后二個交易日內；
（4）中國證監會及上海證券交易所規定的其他期間。
三、本次員工持股計劃存續期、變更和終止
（一）本次員工持股計劃的存續期
1、本員工持股計劃的存續期為36個月，自公司公告最后一筆標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算。本員工持股計劃在存續期屆滿時如未展期則自行終止，可經董事會審議批準提前終止或展期。存續期內，本員工持股計劃的股票全部出售完畢，可提前終止。
2、本員工持股計劃的存續期屆滿前2個月，如持有的公司股票仍未全部出售，經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本員工持股計劃的存續期可以延長。
（二）本次員工持股計劃的變更
在本員工持股計劃的存續期內，員工持股計劃的變更須經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過后方可實施。
（三）本次員工持股計劃的終止
1、本員工持股計劃存續期滿后自行終止。
2、本員工持股計劃存續屆滿前，所持有的公司股票全部出售完畢，本員工持股計劃可提前終止。
四、其他說明
公司將密切關注本次員工持股計劃的實施進展情況，并按照相關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
梅花生物科技集團股份有限公司董事會
二〇二三年八月十八日
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